Bitfinex 支持闪电网络充提比特币,好事儿,希望两年内能看到有激进的交易所开始推进「聪」为计价单位。

不过 bfx 这个交易所7月份毫无征兆的冻结我账户两个月,并要求提供「可验证的资金来源」:我充到 bfx 账户的币是从哪来的,提供其他平台的转账记录,数额要对得上。如果是法币 OTC 买的,提供法币的来源,工资单,银行对应的转账记录,等等。一切都要和本人信息一致。

为此我不得不将从2014年起所有能找到的其他钱包、平台的充提记录,以及银行卡转账、工资盖章证明单都找齐递交给他们的合规人员,花了整整两个星期,光银行开证明就去了两趟(中文账户证明加上认可机构的英文翻译)。

来往邮件十几封,Gmail里我敲了9000字,事无巨细。回想起来,当时正值 Bitfinex 和 NYAG 打官司,可为啥这些事情都要摊到用户身上,谁赋予 Bitfinex 检验用户其他金融账户流水的权利,让用户跑东跑西证明自己的资金来源仅仅因为它「觉得你是美国人」。当然 Bitfinex 本来就是你不爽就别用的态度。行,那就不用了。

我之前用这个交易所基本是放贷,没有USD/USDt进出,Crypto/Fiat 的交易连一笔都没有。貌似仅仅是因为我有次用 VPN ,服务器在 LA,就被他们的系统判定为美国可疑用户。

Bitfinex 可以以任意理由冻结你的资产并且态度非常强势,我当时提出可以人肉去他们公司实名认证,我自己承担一切交通费用,但是没有回应,必须按他们的要求来。

过程漫长且繁琐,解决一个问题后会有另一个(我是完全按照邮件要求提交完整的材料),比如对方在收到材料后,突然来一句:你在 Bitfinex 放贷的目的是什么?为什么你最近两次登录的IP不一致,请解释。

你的感受就是,作为一直给 Bitfinex 贡献手续费的用户,得不到任何尊重。客服响应巨慢,效率极低,一条工单平均回复时间要一天半,用了 Bitfinex,你就是赡养了一个交易所的爹。

还好最终账户被认证了,on-hold的提现也都放行了,不过从那以后我再也不会登录这个交易所。

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